El viernes 20 de diciembre de 2013, el Diario El Comercio tituló en primera plana: “Maiman no acredita fondos de Ecoteva para suegra de Toledo”. El sobretítulo fue: “Origen incierto del dinero”. La nota aludía la existencia de un supuesto “pre-informe” de la Comisión de Fiscalización que “habría encontrado inconsistencias en las transferencias que hizo el empresario al consorcio”. 

Hoy sabemos que dicho pre-informe NO EXISTE. El propio Vicente Zevallos así lo ha señalado. Sin embargo, alguien sí filtró al diario El Comercio un documento apócrifo que contiene FALSEDADES E INEXACTITUDES que es necesario aclarar para conocer el estado de la cuestión.

He aquí las 8 MENTIRAS que afirma el Diario El Comercio en su nota del 20 de diciembre.

1. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE YOSEF MAIMAN, NO PUDO ACREDITAR EL ORIGEN DEL DINERO DE ECOTEVA. NO PRESENTÓ LOS REPORTES DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESDE LA EMPRESA CONFIADO HACIA MILAN ECOTECH Y ECOSTATE.

FALSO. La defensa de Josef Maiman ha presentado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría 7 escritos, fechados en octubre y noviembre 2013, dentro de ellos adjuntó 35 certificados de transferencias bancarias de la empresa Confiado a las empresas de Costa Rica Ecostate S.A. y Milan Ecotech Consulting S.A. por un total de $ 17’527,000.

Las transferencias se hicieron por el Banco Suizo “LGT BANK LTD” DE ZURICH-SUIZA, de la cuenta H189782AA DE CONFIADO INTERNATIONAL CORP y fueron recibidos por el Banco Interfin de Costa Rica hasta el año 2008, que después fue absorbido por el Scotiabank de Costa Rica.

Estos certificados fueron también presentados ante la 48 Fiscalía Penal de Lima, que los remitió en copia certificada a la Comisión de Fiscalización y Contraloría el 10 de octubre de 2013 a pedido de la misma Comisión. Es falso e inexacto que Maiman no haya acreditado las transferencias a favor de las empresas Ecostate y Milan.

2. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE NO SE HA ACREDITADO QUE EL ESTUDIO JURÍDICO J. BOLLAG SEA EL ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DE CONFIADO.

INEXACTO. La actividad privada es libre en todo el mundo. En el caso de las cuentas que Joseph Maiman tiene en los bancos Suizos -donde ha designado como administrador de sus fondos al estudio jurídico J. BOLLAG-, se aplica la legislación de Suiza. El artículo 27 de su Constitución establece que las personas tienen libertad económica para acceder a una actividad económica y la libertad de su ejercicio, en tanto que el artículo 94 reconoce la libertad económica.

Asimismo, el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que los Estados partes están obligados a respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención, el Artículo 21 establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, que ninguna persona puede ser privada de sus bienes; de tal forma, que la Comisión de Fiscalización y Contraloría no puede exigir al señor Maiman que acredite que el estudio jurídico J. Bollag es su administrador porque se trata de un acto de liberalidad, de una decisión personal de él no sujeta a procedimiento previo, es su libertad de contratar y manejar su empresa, como también lo estipula la Constitución del Perú.

Las cartas enviadas por los bancos a J. Bollag, corrobora que son los administradores de los fondos del señor Maiman, siendo irrelevante e impertinente pedirle que acredite que es su administrador.

3. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE DESDE CONFIADO INTERNACIONAL CORP., SE TRANSFIRIERON US$ 9’052.650 A ECOSTATE CONSULTING Y US$ 8’474.350 A MILAN ECOTECH CONSULTING. DE ESTAS DOS COMPAÑÍAS, A SU VEZ, SE ENVIARON A LAS CUENTAS DE ECOTEVA US$ 14’067.531

FALSO. Las empresas Milan y Ecostate no enviaron dinero a las cuentas que ECOTEVA tiene en el Scotiabank de Costa Rica. La operación que hicieron en marzo de 2012 fue endosar a nombre de Ecoteva los certificados de depósito a plazo que tenían ambas empresas (Milan y Ecoste) en el banco Scotiabank.

Este punto de la información que difunde el Diario El Comercio proviene de la “Nota de Inteligencia 229-2013”, que contiene información prohibida de utilizar como medio de prueba o indicio, al haberlo así dispuesto la Unidad de Inteligencia de Costa Rica, ya que se trata de información sin corroborar.

Cuando Ecoteva recibe 3 millones de dólares de préstamo en Julio de 2012, pone como garantía los certificados de depósitos que tenía en el mismo banco desde marzo. Cabe precisar que ese préstamo se paga en 6 cuotas conforme se iban venciendo los certificados de depósitos a plazo.

4. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE ES QUE UNA DE LAS PRIMERAS TRANSFERENCIAS DE CONFIADO A ECOSTATE SE REALIZÓ EL 26 DE FEBRERO DEL 2007 Y FUE POR US$ 489.000 Y QUE LA DIRECTORA DEL SCOTIA PRIVATE DE COSTA RICA, MILAGROS LÓPEZ GAMBOA, DETALLÓ QUE ECOSTATE RECIÉN RECIBIÓ DINERO A PARTIR DEL SIGUIENTE AÑO.

INEXACTO Y MEDIA VERDAD. Las transferencias que hizo Confiado del año 2006 a 2008 a Costa Rica se hicieron al Banco Interfin SA. Recién en el año 2008 el Scotiabank absorbe el banco Interfin SA, se hace cargo de su cartera de clientes, activos y pasivos. Lo que ha declarado y señalado por escrito la señora Milagros López directora del Scotiabank de Costa Rica, es que ellos, el banco Scotiabank recibió transferencias desde el año 2008, sin desconocer que antes las transferencias se hicieron al banco INTERFIN S.A. cuyos archivos tienen ellos en su poder.

5. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE MAIMAN NO PUDO ACREDITAR CON COMPROBANTES, LA TRANSFERENCIA DE US$ 4’052.650 DE CONFIADO A ECOSTATE.

FALSO. La defensa de Maiman ha presentado 35 certificados de las transferencias realizadas, como se detalla en la primera pregunta.

6. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE MAIMAN TAMPOCO HA PRESENTADO LOS REPORTES DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE MILAN ECOTECH Y ECOSTATE.

FALSO. La defensa de Maiman ha presentado los informes entregados por la directora del Banco Scotiabank de Costa Rica, donde detalla las transferencias realizada por Ecostate y Milan, que ha sido corroborado por la declaración de la directora ante la 48 Fiscalía, quien se ratifica en la licitud de los fondos.

8. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE DENTRO DEL PUNTO NÚMERO 6 DEL “PREINFORME” DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, SE INDICA QUE “NO SE HA ENCONTRADO UNA JUSTIFICACIÓN CONOCIDA” PARA QUE UNA EMPRESA DEL EXTERIOR PARTICIPE EN LA COMPRA DE UN INMUEBLE EN LAS CASUARINAS. ¿QUIÉN DETERMINA QUE ES "JUSTIFICACIÓN CONOCIDA"? ¿NO DIJO ACASO EL PROPIETARIO DEL DINERO LAS RAZONES PARA REALIZAR INVERSIONES EN EL PERÚ?

FALSO Y TEMERARIO. El término “no se ha encontrado una justificación conocida” es utilizado por la “Nota de Inteligencia 0229-2013”, y se refiere al pago de los inmuebles de Casuarinas y Edificio Omega, y por el pago de las hipotecas.

No olvidemos que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe alertas de los oficiales de cumplimiento y luego verifican si las operaciones reportadas son ilícitas. En este caso concreto, no existe prohibición para que una persona natural o jurídica del extranjero adquiera un bien en el Perú, y que entre particulares pacten préstamos en los términos de Maiman y Toledo.

8. DICE EL DIARIO EL COMERCIO QUE LOS CONTRATOS BAJO LA DENOMINACIÓN DE FIDEICOMISO ENTRE CONFIADO Y MILAN ECOTECH Y CONSULTING QUE, SEGÚN LA DEFENSA DE TOLEDO ACREDITA EL ORIGEN LEGAL DE LOS FONDOS DE ECOTEVA, “NO CUENTAN CON EL DOCUMENTO LEGAL QUE LO ACREDITE”.

FALSO. Los contrato nominativos fueron presentados, suscritos en el extranjero, y se regulan por el derecho anglosajón. No existe documento legal que lo acredite, basta su presentación.

Esos contratos sirvieron además para JUSTIFICAR las transferencias que Confiado realizó a favor de Ecostate y Milan desde fines de 2006. De no existir esos contratos o dudarse de su antigüedad, entonces las transferencias de Confiado hubiesen sido investigadas por el Ministerio Público de Suiza y/o Costa Rica, ya que no tendría justificación ni explicación que se deriven fondos de una empresa a otra sin mediar obligación jurídica.